отмывание денег азартные игры

Казино в Индии

Отмывание денег - это процесс создания внешнего вида, что большие суммы денег, полученные от преступной деятельности, такие как незаконный оборот наркотиков или отмывание денег азартные игры деятельность, происходят из законного источника. Деньги от незаконной деятельности считаются грязными, и процесс «очищает» деньги, чтобы они выглядели чистыми.

Незаконно заработанные деньги требуют отмывания денег, чтобы отмывание денег азартные игры организация могла эффективно использовать. Работа в больших количествах незаконных наличных денег является неэффективной и опасной. Преступникам нужен способ внести деньги в финансовые учреждения, но они могут сделать это только в том случае, если деньги, похоже, исходят из законных источников.

В процессе отмывания денег есть три шага: размещение, расслоение и интеграция. Размещение относится к акту введения «грязных денег» денег, полученных незаконным, преступным путем в финансовую систему. Слой - это акт сокрытия источника этих денег посредством серии сложных транзакций и бухгалтерских трюков. Интеграция относится к акту приобретения этих денег в якобы законных средствах. Существует множество способов отмывания отмывание денег азартные игры, от простого до сложного.

Clan Carbone

Один из самых распространенных способов отмывания денег - это законный бизнес на основе наличных денег, принадлежащий преступной организации.

Например, если организация владеет рестораном, она может раздувать ежедневные денежные квитанции, чтобы направить свои незаконные наличные деньги через ресторан и в банк.

Затем отмывание денег азартные игры могут деньги игры онлайн ru средства владельцам с банковского счета ресторана. Эти типы предприятий часто называются «фронтами». Еще одна распространенная форма отмывания денег называется «смурфинг», когда человек разрывает большие куски наличных денег на несколько небольших депозитов, часто разложенных на разных счетах, чтобы избежать обнаружение.

Отмывание денег также может быть сделано посредством использования валютных обменов, банковских переводов и «мулов» или контрабандистов наличных денег, которые контрабандно переносят большие суммы наличных денег через границы для их размещения на оффшорных как поставить денег в игре, где принудительное отмывание денег является менее строгим.

Другие методы отмывания денег включают в себя инвестиции в отмывание денег азартные игры товары, как драгоценные камни и золото, которые можно легко перемещать в другие юрисдикции, отмывание денег азартные игры инвестируя и продавая ценные активы, такие как недвижимость, азартные игры, подделка и создание компаний-оболочек.

В то время как традиционные методы отмывания денег все еще используются, Интернет положил начало новому наказанию. Использование Интернета позволяет отмывателям денег легко избежать обнаружения.]